本資料由　 (公開發行公司) C4189 膠原科技　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/28    發言時間    12:11:05
發言人    余怡慧    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)7711-3299
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
事實發生日    111/06/28
說明    
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
  (1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)承認110年度盈虧撥補案。
     通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。
二、討論事項
  (1)通過辦理現金減資案。
  (2)通過撤銷股票公開發行案。
  (3)通過公司章程修正案。
  (4)通過取得或處分資產處理程序修正案。
  (5)通過股東會議事規則修正案。
三、選舉事項：
  完成全面改選董事及監察人案。
  新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。
四、其他事項：
  通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%
列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、
林致平律師等出席與會。