本資料由　 (興櫃公司) 6850 光鼎生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/30    發言時間    14:55:52
發言人    柳雲(峰)    發言人職稱    市場總監    發言人電話    02-2218-8726
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案
 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案
 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案
 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無