本資料由 (公開發行公司) 6623 施吉生技 公司提供
序號 5 發言日期 111/06/30 發言時間 17:00:14
發言人 方弘文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5981951
主旨 公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 111/06/30
說明
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席:
(1)誠生有限公司 代表人:吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人:曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人:鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席:
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席:
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席:
(1)誠生有限公司 代表人:吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人:曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人:鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席:
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席:
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席:
(1)誠生有限公司 代表人:吳建興 1,311,000股
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人:曾(日告)綱 2,115,000股
(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股
(4)宏堡科技有限公司 代表人:鄭介民 920,000股
(5)方弘文 0股
(二)獨立董事二席:
(1)蕭丁瑞 0股
(2)王殷盛 0股
(三)監察人二席:
(1)愛視康生技有限公司 91,312股
(2)吳昱廷 91,000股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/11/27~111/11/26
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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