本資料由　(上櫃公司) 4120 友華　公司提供

序號      3    發言日期      111/06/30    發言時間      17:33:23
發言人      陳嬿娟    發言人職稱      企業公共事務處處長    發言人電話      02-27554881-2758
主旨      公告本公司111年度股東常會決議通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
符合條款     第  21款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事姓名及職稱           兼任職務
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 (1)法人董事代表人蔡正弘：友霖生技醫藥(股)公司董事長
                          友杏生技醫藥(股)公司董事
                          鼎杏(股)公司法人董事代表人
                          財團法人弘廬基金會董事長
                          財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
                          財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
                          台灣研發型生技新藥發展協會理事長
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 (2)法人董事代表人林淑芬：鼎杏(股)公司法人監察人代表人
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 (3)董事 蔡孟霖：         友霖生技醫藥(股)公司董事
                          友杏生技醫藥(股)公司董事長
                          鼎杏(股)公司法人董事代表人
                          財團法人弘廬基金會董事
                          三商家購(股)公司獨立董事
                          安基生技新藥(股)公司董事
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 (4)獨立董事 林華明：     艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理
                          友霖生技醫藥(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員
                          中華民國股權投資協會理事
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 (5)獨立董事 Praveen Tyle：Executive Vice President, Research and
                           Development, Lexicon Pharmaceuticals, USA
                           Board member & Chairman Compensation Committee,
                           Kiora Pharmaceuticals Inc., USA
                           President & CEO, Invectys, Inc, Houston, Texas
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 (6)獨立董事 許(水靜)心：  三商投資控股股份有限公司法務長
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 (7)獨立董事 林水永：      臺雅集團顧問
                           中華民國國際經濟合作協會顧問
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3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依公司法第209條規定，經本公司111年06月30日股東常會通過，在無損及本公司
 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用
12.其他應敘明事項: 無