本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    111/08/09    發言時間    17:48:03
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/08/09
說明    
1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
 (1)通過互選第二十二屆董事長、副董事長
 (2)通過解除新任董事競業禁止限制
 (3)通過總經理委任與解除競業禁止限制
 (4)通過董事長、總經理薪酬
 (5)通過發言人及代理發言人
 (6)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
 (7)通過112年度捐贈關係人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
                該公司之股東會職權由董事會行使。