本資料由 (上櫃公司) 4131 晶宇 公司提供
序號 2 發言日期 111/08/10 發言時間 19:22:24
發言人 李義祥 發言人職稱 財務經理 發言人電話 037-585585#113
主旨 公告本公司董事會決議事項
符合條款 第 53款 事實發生日 111/08/10
說明
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司111年第二季財務報告。
(2)通過更換簽證會計師案。
(3)通過本公司第3季起委聘會計師案。。
(4)通過本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案。
(5)通過本公司擬參與康博醫創股份有限公司現金增資案。
(6)通過本公司科學園區分公司變更經理人案。
(7)通過本公司第五屆獨立董事薪酬案。
(8)通過訂定本公司董事長及總經理薪酬案。
(9)通過董事出席董事會車馬費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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