本資料由　(上市公司) 3705 永信　公司提供

序號     1    發言日期     111/09/22    發言時間     15:47:20
發言人     簡志維    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25450185
主旨      代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會 決議召開2022年第三次臨時股東會
符合條款    第  17款    事實發生日     111/09/22
說明    
1.董事會決議日期:111/09/22
2.股東臨時會召開日期:111/10/25
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司「公司章程」修訂案。
 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/11
11.停止過戶截止日期:111/10/25
12.其他應敘明事項:無