本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/04    發言時間    16:04:23
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/10/04
說明    
1.董事會決議日期:111/10/04
2.股東臨時會召開日期:111/11/25
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓
(台北南港展覽館1館502會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「公司治理實務守則」報告
(2)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/10/27
12.停止過戶截止日期:111/11/25
13.其他應敘明事項:無