本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供
序號    5    發言日期    111/10/11    發言時間    17:32:50
發言人    周建君    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23281939
主旨    本公司董事會決議召開本公司一一一年第一次 股東臨時會及其相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/10/11
說明    
1.董事會決議日期:111/10/11
2.股東臨時會召開日期:111/11/28
3.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段2號3樓之3
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
 (2)撤銷經111年股東常會決議辦理之111年私募增資發行新股案。
 (3)一一一年私募增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/10/30
12.停止過戶截止日期:111/11/28
13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提名期間：111年10月21日起至111年10月31日止(上午9時至下午5時)。
  (2)受理處所：台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。
  (3)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權。