本資料由　 (興櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    3    發言日期    111/11/08    發言時間    16:40:06
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/11/08
說明    
1.董事會決議日期:111/11/08
2.股東臨時會召開日期:111/12/26
3.股東臨時會召開地點:台北市民生東路3段107巷6號3F（加拿安股份有限公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:
i.本公司擬以資本公積彌補虧損案
ii.修正本公司110 年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/27
12.停止過戶截止日期:111/12/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面提名，
期間自111年11月18日起至111年11月28日止，凡有意提名之股東應於111年11月28日
下午五點前送達；受理處所為:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處
(台中市大雅區科雅路32號5樓)
本次受理獨理董事提名應選名額:一名