本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    1    發言日期    111/11/09    發言時間    16:31:20
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/11/09
說明    
1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司111年第三季財務報告。
(2)通過本公司112年度營業計畫書。
(3)通過本公司112年度稽核計畫。
(4)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。
(5)通過本公司財務暨會計主管異動案。
(6)通過本公司新任財務暨會計主管薪資報酬案。
(7)通過本公司發言人異動案。
(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(9)通過本公司董事及經理人111年度績效評估與薪資報酬調整案。
(10)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
(12)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。