本資料由 (公開發行公司) 6931 青松健康 公司提供
序號 3 發言日期 111/11/29 發言時間 17:47:12
發言人 周孟賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-2406-0333#188
主旨 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 9款 事實發生日 111/11/29
說明
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期:111/11/29
二、討論事項
(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(二)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(三)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(五)通過本公司本公司「股東會議事規則」修訂案
(六)通過本公司本公司「董事選任程序」訂定案
三、選舉事項:
(一)選任獨立董事案
四、其他討論事項:
(一)解除獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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