本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    3    發言日期    112/02/24    發言時間    16:37:13
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)修訂「公司治理實務守則」報告。
(4)一一一年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無