本資料由　(上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號     3    發言日期     112/02/24    發言時間     17:39:46
發言人     遴選待補    發言人職稱     遴選待補    發言人電話     06-5052888
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
                 (地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司民國111年度營業報告
  (二)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
  (三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (四)修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表
  (二)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
  (一)本公司補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
  (一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無