本資料由　(興櫃公司) 6929 佑全-新　公司提供
變更前名稱：勝霖藥品股份有限公司

序號     3    發言日期     112/02/24    發言時間     21:50:58
發言人     文德蘭    發言人職稱     總經理    發言人電話     04-23582999
主旨      公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
符合條款    第  26款    事實發生日     112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國一一一年度營業報告
2、監察人審查民國一一一年度決算表冊報告
3、民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4、修訂本公司「董事會議事規則」
5、訂定本公司「誠信經營守則」
6、訂定本公司「道德行為準則」
7、訂定本公司「公司治理實務守則」
8、股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司民國一一一年度決算表冊承認案
2、本公司民國一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1、本公司「公司章程」修訂案
2、本公司「董事選舉辦法」修訂案
3、本公司「股東會議事規則」修訂案
4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
5、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
6、本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案
7、本公司「背書保證作業辦法」修訂案
8、本公司股票上櫃申請案
9、擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司增選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會不發放股東會紀念品。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月
28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: https://www.stockvote.com.tw】