本資料由　 (上櫃公司) 1796 金穎生技　公司提供
序號    4    發言日期    112/03/10    發言時間    16:22:41
發言人    蕭興義    發言人職稱    副總經理    發言人電話    06-5109001
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/10
說明    
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度營業決算報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(8)本公司111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日至
   112年6月18日止。
(2)受理持股1%股東提案期間：112/04/12至112/04/21，17時止。
   郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於
   信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及
   聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
   收件地址：台南市善化區大利二路3號。