本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/13    發言時間    14:08:52
發言人    葉天佑    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5052151
主旨    公告本公司112年3月13日董事會通過之重要議案
符合條款    第    51    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)本公司111年度董事及員工酬勞案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(4)改選董事案。
(5)解除本公司新任董事之競業禁止限制。
(6)召集112年股東常會案。
(7)股東提案權及董事提名權作業。
(8)本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無