本資料由　 (上櫃公司) 6712 長聖　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/13    發言時間    16:36:17
發言人    許錦婷    發言人職稱    專案管理部經理    發言人電話    04-23252888
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/04
3.股東會召開地點::國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區
  科園路19號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)111年度營業報告。
  (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
  (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)「董事會議事規範」修正案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)
  (2)本公司「公司章程」修正案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/06
12.停止過戶截止日期:112/05/04
13.其他應敘明事項:無。