本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供
序號    6    發言日期    112/03/14    發言時間    15:27:58
發言人    楊文禎    發言人職稱    財務行政部經理    發言人電話    03-3543133
主旨    公告本公司112年召開股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/14
說明    
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)董事領取酬金報告
(3)本公司一一一年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
(5)對關係人捐贈報告
(6)修訂董事會議事規範報告
(7)修訂永續發展守則報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一一年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無