本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    4    發言日期    112/03/14    發言時間    16:02:12
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/14
說明    
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會查核報告案。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)111年度盈餘分配現金股利報告案。
(5)修訂「董事會議事規則」報告案。
(6)轉換公司債募集發行情形報告案。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自112年04月14日至112年04月24日，受理持有本公司
   已發行股份1%以上股東提案。
   受理處所：祺驊股份有限公司。
   地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
   聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
(2)依公司法第192條之1規定，自112年4月14日至112年4月24日止，受理持有已發行　
   股份總數1%以上股份之股東，書面提名董事候選人。
(3)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月17日至112年
   6月13日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(4)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間: 112年4月18日至112年6月16日。