本資料由　 (興櫃公司) 6846 綠茵生技　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/14    發言時間    16:47:29
發言人    曾秋雪    發言人職稱    財會部協理    發言人電話    04-22382867
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/14
說明    
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區37路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1)111年度營業報告。
    (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
    (3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
    (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
    (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1)111年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案。
    (2)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂本公司「公司章程」案。
    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東
  ，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。
   受理提案期間：112/04/22起至111/05/02下午16時止。
   受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年05月27日
   至112年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
  「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】