本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/15    發言時間    15:06:30
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第一次董事會重要決議如下：
(1)通過經理人112年度每月薪酬、年終獎金發放案
(2)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案
(3)通過修訂公司治理實務守則案
(4)通過修訂永續發展實務守則案
(5)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
(6)通過全面改選董事案
(7)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案
(8)通過解除本公司董事競業禁止案
(9)通過訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股發行辦法」案
(10)通過訂定本公司一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法案
(11)通過召開本公司一一二年股東常會案
(12)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無