本資料由　 (上櫃公司) 4123 晟德　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/15    發言時間    16:54:24
發言人    林秀月    發言人職稱    董事長室協理    發言人電話    2655-8680分機301
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)私募辦理情形報告
(5)健全營運計劃書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於112年4月14日起至112年4月24日止，受理持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。
(2)公司債轉換停止行使期間：112/04/22至112/06/20。
(3)股利分派將依法於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。