本資料由　 (興櫃公司) 6493 雷虎生　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/15    發言時間    19:17:51
發言人    李俊賢    發言人職稱    醫療研發部經理    發言人電話    0423595958
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期暨相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告暨112年度營業計畫報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配情形報告。
(5)111年私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)擬辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無