本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    9    發言日期    112/03/21    發言時間    17:15:24
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財會中心協理    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/21
說明    
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北
路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 111 年度營業報告。
(2)民國 111 年度審計委員會查核報告。
(3)民國 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國 111 年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:民國 111 年度營業報告書及財務報表承認案。
7.召集事由三、討論事項:「股東會議事規則」條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理期間為
自112年4月10日至112年4月20日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面送達或寄達本公司，向公司提出股東常會議案。