本資料由　 (上櫃公司) 6615 慧智　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/22    發言時間    14:40:56
發言人    洪加政    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2382 6615
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/22
說明    
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市中正區寶慶路27號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度各項表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：112年04月07日起至112年04月17日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。