本資料由　 (上櫃公司) 1799 易威　公司提供
序號    4    發言日期    112/03/22    發言時間    16:16:31
發言人    吳雪君    發言人職稱    財務協理    發言人電話    (03)666-9596
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/22
說明    
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告。
 (2)111年度審計委員會查核報告書。
 (3)111年度私募普通股案執行情形報告。
 (4)健全營運計畫執行情形報告。
 (5)111年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)擬解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。