本資料由　 (上櫃公司) 6574 霈方　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/28    發言時間    16:24:38
發言人    呂慶盛    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2775-5566
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/03/28
說明    
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 112年3月28日董事會重要決議如下:
一、通過 民國111年度董事及員工酬勞分配案
二、通過 民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案
三、通過 民國111年度盈餘分配案
四、通過 民國111年度內部控制制度聲明書案
五、通過 民國112年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案
六、通過 民國112年度營運計畫案
七、通過 任命新任經理人暨薪資報酬案
八、通過 修訂「董事會議事規範」條文案
九、通過 修訂「防範內線交易作業程序」條文案
十、通過 修訂「公司永續發展責任實務守則」條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無