本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號 2 發言日期 112/04/10 發言時間 21:35:42
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 112/04/10
說明
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓(多功能知識廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無
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