本資料由　 (上櫃公司) 4188 安克　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/18    發言時間    17:24:29
發言人    張文嵐    發言人職稱    財會主管    發言人電話    02-27136227
主旨    公告本公司第六屆董事當選名單(任期屆滿改選)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/18
說明    
1.發生變動日期:112/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：李伊俐
 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
 (3)董事：李成家
 (4)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒
 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人陳文華
 (6)董事：張金堅
 (7)董事：許金川
 (8)董事：陳偉德
 (9)董事：邱淑媞
 (10)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
 (11)獨立董事：張清添
 (12)獨立董事：楊益成
 (13)獨立董事：黃文鴻
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：李伊俐，本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司
          副董事長
 (3)董事：李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人陳文華，本公司董事
 (6)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師
 (7)董事：許金川，台灣大學醫學院名譽教授
 (8)董事：陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授
 (9)董事：邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長
 (10)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人
 (11)獨立董事：張清添，本公司獨立董事
 (12)獨立董事：楊益成，本公司獨立董事
 (13)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：李伊俐
 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
 (3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家
 (4)董事：張金堅
 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞
 (8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌
 (9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜
 (10)獨立董事：張清添
 (11)獨立董事：黃文鴻
 (12)獨立董事：李學禹
 (13)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
 (1)董事：李伊俐，本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司
          副董事長
 (3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師
 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授
 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學
          系講座教授
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長
 (8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長
 (9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人
 (10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事
 (11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事
 (12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師
 (13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：李伊俐：369,872股
 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶：18,937,948股
 (3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家：18,937,948股
 (4)董事：張金堅：2,902,000股
 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川：3,473,783股
 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德：18,937,948股
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞：46,000股
 (8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌：3,473,783股
 (9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜：46,000股
 (10)獨立董事：張清添：0股
 (11)獨立董事：黃文鴻：0股
 (12)獨立董事：李學禹：0股
 (13)獨立董事：林瑟宜：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/22 ~ 112/05/21
11.新任生效日期:112/05/18
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。