本資料由 (上櫃公司) 4188 安克 公司提供
序號 2 發言日期 112/05/18 發言時間 17:24:29
發言人 張文嵐 發言人職稱 財會主管 發言人電話 02-27136227
主旨 公告本公司第六屆董事當選名單(任期屆滿改選)
符合條款 第 6 款 事實發生日 112/05/18
說明
1.發生變動日期:112/05/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李伊俐
(2)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事:李成家
(4)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事:美吾華(股)公司 法人代表人陳文華
(6)董事:張金堅
(7)董事:許金川
(8)董事:陳偉德
(9)董事:邱淑媞
(10)董事:美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(11)獨立董事:張清添
(12)獨立董事:楊益成
(13)獨立董事:黃文鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李伊俐,本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長
(2)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶,本公司及懷特生技新藥(股)公司
副董事長
(3)董事:李成家,美吾華(股)公司董事長
(4)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒,美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事:美吾華(股)公司 法人代表人陳文華,本公司董事
(6)董事:張金堅,台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師
(7)董事:許金川,台灣大學醫學院名譽教授
(8)董事:陳偉德,中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授
(9)董事:邱淑媞,財團法人健康永續教育基金會董事長
(10)董事:美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜,賜恆豐生技有限公司負責人
(11)獨立董事:張清添,本公司獨立董事
(12)獨立董事:楊益成,本公司獨立董事
(13)獨立董事:黃文鴻,太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李伊俐
(2)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事:張金堅
(5)董事:美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(6)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(7)董事:仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞
(8)董事:美吾華(股)公司 法人代表人王在斌
(9)董事:仁裕有限公司 法人代表人曾天賜
(10)獨立董事:張清添
(11)獨立董事:黃文鴻
(12)獨立董事:李學禹
(13)獨立董事:林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)董事:李伊俐,本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長
(2)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶,本公司及懷特生技新藥(股)公司
副董事長
(3)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家,美吾華(股)公司董事長
(4)董事:張金堅,台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師
(5)董事:美吾華(股)公司 法人代表人許金川,台灣大學醫學院名譽教授
(6)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德,中國醫藥大學顧問、醫學院醫學
系講座教授
(7)董事:仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞,財團法人健康永續教育基金會董事長
(8)董事:美吾華(股)公司 法人代表人王在斌,財團法人中華景康藥學基金會董事長
(9)董事:仁裕有限公司 法人代表人曾天賜,賜恆豐生技有限公司負責人
(10)獨立董事:張清添,本公司獨立董事
(11)獨立董事:黃文鴻,太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事
(12)獨立董事:李學禹,林口長庚紀念醫院教授級主治醫師
(13)獨立董事:林瑟宜,財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李伊俐:369,872股
(2)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶:18,937,948股
(3)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家:18,937,948股
(4)董事:張金堅:2,902,000股
(5)董事:美吾華(股)公司 法人代表人許金川:3,473,783股
(6)董事:懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德:18,937,948股
(7)董事:仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞:46,000股
(8)董事:美吾華(股)公司 法人代表人王在斌:3,473,783股
(9)董事:仁裕有限公司 法人代表人曾天賜:46,000股
(10)獨立董事:張清添:0股
(11)獨立董事:黃文鴻:0股
(12)獨立董事:李學禹:0股
(13)獨立董事:林瑟宜:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/22 ~ 112/05/21
11.新任生效日期:112/05/18
12.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用,係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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