本資料由　(興櫃公司) 6645 金萬林　公司提供

序號     1    發言日期     112/05/18    發言時間     18:23:33
發言人     楊文明    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26976888
主旨      公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     112/05/18
說明    
1.股東會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(二)通過本公司股票申請上市(櫃)案含創新版。
(三)通過本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請
原股東全數放棄認購案。
(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無