本資料由 (興櫃公司) 6838 台新藥 公司提供
序號 1 發言日期 112/05/23 發言時間 17:23:11
發言人 曹錫仲 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)27557659
主旨 本公司112年股東會重要決議
符合條款 第 15 款 事實發生日 112/05/23
說明
1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司申請股票上櫃案。
通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股,提請原股東全數放棄認購之權利案。
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