本資料由　 (上市公司) 4108 懷特　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/24    發言時間    15:01:12
發言人    黃智圓    發言人職稱    財會主管    發言人電話    02-25453697
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/24
說明    
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司代表人陳文華
 (6)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
 (7)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
 (8)董事：仁裕有限公司代表人黃澤宏
 (9)董事：仁裕有限公司代表人王柏森
 (10)獨立董事：王得山
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：林水龍
 (13)獨立董事：吳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。