本資料由　 (上櫃公司) 8432 東生華　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/25    發言時間    16:13:36
發言人    楊思源    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-8525
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/25
說明    
1.股東常會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書
及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
獨立董事：
周德宇、陳瑞薰、黃耀斌
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。