本資料由　 (上櫃公司) 8432 東生華　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/25    發言時間    16:15:44
發言人    楊思源    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-8525
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/25
說明    
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：江昭儀
(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
(5)獨立董事：王智立
(6)獨立董事：陳瑞薰
(7)獨立董事：黃耀斌
4.舊任者簡歷:
(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)江昭儀：智擎生技製藥股份有限公司薪酬委員
(4)周康記：重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)王智立：眾智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
(7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
(5)獨立董事：周德宇
(6)獨立董事：陳瑞薰
(7)獨立董事：黃耀斌
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全：台灣東洋藥品工業股份
有限公司董事長
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣
東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記：重鵬生技股份有限
公司董事長兼總經理
(4)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良：大灣科技股份有限
公司監察人
(5)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(6)陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
(7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：林全)；21,687,177股
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：Carl Hsiao(蕭家斌))；
21,687,177股
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：周康記)；21,687,177股
(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：吳永良)；21,687,177股
(5)獨立董事：周德宇；0股
(6)獨立董事：陳瑞薰；0股
(7)獨立董事：黃耀斌；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無