本資料由　 (上櫃公司) 1813 寶利徠　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/29    發言時間    14:43:23
發言人    李瑞賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-385-3934
主旨    本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/29
說明    
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
葉慧貞
張立徽
新加坡商依視路亞太公司
獨立董事：
何如祥
張文堂
4.舊任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
新加坡商依視路亞太公司
獨立董事：
何如祥 本公司獨立董事
張文堂 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
張立徽
林龍凡
獨立董事：
何如祥
李宣進
張升瑞
張志宏
6.新任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
林龍凡 元大證券董事
獨立董事：
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 欣業聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
宋一新 持股數：2,268,094股
張立徽 持股數：0股
林龍凡 持股數：1,453,000股
獨立董事：
何如祥 持股數：0股
李宣進 持股數：0股
張升瑞 持股數：0股
張志宏 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無