本資料由　(上櫃公司) 4130 健亞　公司提供

序號     6    發言日期     112/05/29    發言時間     21:56:51
發言人     蔣維民    發言人職稱     行政處 資深處長    發言人電話     03-5982221 ext.118
主旨      本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     112/05/29
說明    
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案，當選名單如下:
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:黃奇英
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:陳糸秀暉
董事 陳正
董事 朱佳真
獨立董事 李世仁
獨立董事 劉克宜
獨立董事 張金明
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「股東會議事規則」案案。
(二)通過修正本公司「董事選任辦法」案。
(三)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無