本資料由　 (興櫃公司) 6929 佑全-新　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/31    發言時間    14:08:53
發言人    文德蘭    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-23582999
主旨    公告本公司一百一十二年股東常會重要決議事項
符合條款    第    11    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求，修訂本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司增選董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「董事選舉辦法辦法」修訂案。
  (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  (4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
  (5)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
  (6)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
  (7)通過本公司股票上櫃申請案。
  (8)擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
  (9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。