本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/15    發言時間    10:51:13
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。