本資料由　 (公開發行公司) C6822 台創材　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/15    發言時間    14:08:43
發言人    楊適弘    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-3467989
主旨    公告本公司112年股東會重要決議事項
事實發生日    112/06/15
說明    
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無