本資料由　 (上市公司) 6796 晉弘　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/15    發言時間    16:33:58
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(1)、董事當選名單：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智
(2)、獨立董事當選名單：張銘杰、王保章、邱欽堂
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。