本資料由　 (上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/15    發言時間    19:45:17
發言人    陳志芳(暫代)    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-580100#1850
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/15
說明    
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。
 董事(含獨立董事)當選名單如下：
 董事：
 (1)漢友財務管理顧問股份有限公司
 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：鍾信勇
 (3)敏駒投資股份有限公司 代表人：陳勇發
 (4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：陳正
 (5)敏駒投資股份有限公司 代表人：鄭慶興
 (6)佳駒投資有限公司
 獨立董事：
 (1)張日炎
 (2)林志明
 (3)鄭欽華
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。