本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/20    發言時間    15:17:43
發言人    范滋庭    發言人職稱    總經理    發言人電話    066361516#6666
主旨    公告本公司112年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/20
說明    
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認111年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 經票決後通過增選董事一席及獨立董事一席案，當選名單如下:
 董事：財團法人范道南文教基金會代表人 林文章
 獨立董事：李翔
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
 (2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。