本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/29    發言時間    16:07:52
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/29
說明    
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：呂春美
(2)董事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯
(3)董事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲
(4)董事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運
(5)獨立董事：黃博聞
(6)獨立董事：李富祥
(7)獨立董事：顏敏守
4.舊任者簡歷:
(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理
(3)董事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
(4)董事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人
(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師
(7)獨立董事：顏敏守/為理實業有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：呂春美
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司
(3)法人董事：鈺采投資有限公司
(4)法人董事：新普利股份有限公司
(5)獨立董事：黃博聞
(6)獨立董事：李富祥
(7)獨立董事：葉錫東
6.新任者簡歷:
(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事
(3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事
(4)法人董事：新普利股份有限公司
(5)獨立董事：黃博聞/馬光保健控股公司董事長
(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師
(7)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：呂春美                      2,918,000股
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司         3,382,910股
(3)法人董事：鈺采投資有限公司         2,000,000股
(4)法人董事：新普利股份有限公司       1,040,606股
(5)獨立董事：黃博聞                          0股
(6)獨立董事：李富祥                          0股
(7)獨立董事：葉錫東                     20,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無