本資料由　 (上櫃公司) 6492 生華科　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/30    發言時間    13:43:56
發言人    張小萍    發言人職稱    副總經理兼財務長    發言人電話    (02)89119856
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事選舉結果
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/30
說明    
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
4.舊任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎/本公司總經理
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
獨立董事-張禹治/貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司執行副總
獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發有限公司代表人：黃金鼎
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
董事-馬海怡
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
6.新任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎/本公司總經理
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
董事-馬海怡/台新藥(股)公司董事
獨立董事-張禹治/鑫卓越(有)公司執行副總
獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事-胡定吾                               1,822,161股
董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎       4,386,007股
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫   1,242,576股
董事-馬海怡                                      0 股
獨立董事-張禹治                                  0 股
獨立董事-李冬陽                                  0 股
獨立董事-馬永霖                                  0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無