本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供
序號    4    發言日期    112/11/09    發言時間    16:32:39
發言人    胡安榕    發言人職稱    財會暨投資人關係總監    發言人電話    886227238666
主旨    本公司董事會決議112年第一次股東臨時會召開事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/11/09
說明    
1.董事會決議日期:112/11/09
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
   股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年12月12日至
   112年12月24日止。
(3)受理股東提名期間：自112年11月17日起至112年11月28日下午5時止。受理提名
   處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：
    02-8758-0364。