本資料由　(興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供

序號     1    發言日期     112/12/20    發言時間     18:06:28
發言人     曾騰賢    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)2792-9568
主旨      公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
符合條款    第  6款    事實發生日     112/12/20
說明    
1.發生變動日期:112/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/20
11.其他應敘明事項:無