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序號     7    發言日期     113/01/19    發言時間     16:10:03
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
符合條款    第  9款    事實發生日     113/01/19
說明    
1.事實發生日:113/01/19
2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
 (1)功能性委員會名稱：審計委員會。
 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
 (3)新任者姓名及簡歷：
    獨立董事：楊俊宏
    學歷：
    廈門大學 經濟學 博士
    國立台北大學企管系 碩士
    國立中山大學企管系 學士
    經歷：
    富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理
    富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理
    富邦期貨股份有限公司董事長
    富邦證券投資信託股份有限公司 董事
    台灣期貨交易所股份有限公司 董事
    現職：
    翔耀實業股份有限公司 獨立董事
    富邦期貨股份有限公司 董事
    富邦綜合證券股份有限公司 顧問
    獨立董事：陳啟祥
    學歷：
    美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士
    國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班
    國立台灣大學農業化學研究所 碩士
    經歷：
    和康生物科技股份有限公司資深副總經理
    台灣利得生物科技股份有限公司 總經理
    現職：
    聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理
    獨立董事：翁偉倫
    學歷：
    國立政治大學法律系法學組 學士
    經歷：
    2001年司法特考司法官及格
    2001年律師高考及格
    臺灣桃園地方檢察署 檢察官
    臺灣士林地方檢察署 檢察官
    法務部廉政署 派駐檢察官
    現職：
    伯衡法律事務所 所長
    三顧股份有限公司董事
    樂迦再生科技股份有限公司 監察人
    新光一號不動產投資信託基金 監察人
 (4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
 (5)原任期：不適用。
 (6)新任生效日期：113/01/19~116/01/18
 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。