本資料由　(公開發行公司) 7731 火星生技　公司提供

序號     3    發言日期     113/01/19    發言時間     16:03:02
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
符合條款    第  9款    事實發生日     113/01/19
說明    
1.股東會決議日:113/01/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：林玉龍
 (2)董事：墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超
 (3)董事：董澤平
 (4)董事：黃敏助
 (5)董事：趙孟彥
 (6)董事：盧韋華
 (7)獨立董事：楊俊宏
 (8)獨立董事：陳啟祥
 (9)獨立董事：翁偉倫
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事：林玉龍
    荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
    禾滿投資(有)公司 董事長
    大恆資源科技(股)公司 副董事長
    太陽系投資控股(股)公司 董事長
    水星生醫(股)公司 董事長
    兆恆能資科技(股)公司 董事長
    土星永續(股)公司 董事長
    金星生技(股)公司 董事長
    碩恆綠能材料(股)公司 董事
    利百景環保科技(股)公司 董事
    天龍材料(股)公司 董事
 (2)墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超
    墨森資本投資有限公司 負責人
 (3)董事：董澤平
    柒拾陸號原子(股)公司 董事
    天使放大(股)公司 董事
 (4)董事：黃敏助
    水星生醫(股)公司 獨立董事
 (5)董事：趙孟彥
    四元資本有限合夥 負責人
    趙孟彥投資有限公司 負責人
 (6)董事：盧韋華
    哈仕國際行銷有限公司 負責人
 (7)獨立董事：楊俊宏
    翔耀實業(股)公司 獨立董事
    富邦期貨(股)公司 董事
 (8)獨立董事：陳啟祥
    聯亞藥業(股)公司 董事長兼總經理
 (9)獨立董事：翁偉倫
    伯衡法律事務所 所長
    三顧(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:113/01/19~116/01/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。