本資料由　 (上櫃公司) 5312 寶島科　公司提供
序號    1    發言日期    113/01/24    發言時間    13:55:47
發言人    張立徽    發言人職稱    財會室副總經理    發言人電話    26972886
主旨    代重要子公司寶崴光學(股)公司 公告董事及監察人任期屆滿改選事宜
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/01/24
說明    
1.發生變動日期:113/01/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 職  稱               姓       名
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 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽
4.舊任者簡歷:
            姓       名                       簡     歷
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 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平   寶島光學科技(股)公司副董事長
 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明   寶島光學科技(股)公司副總
 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成   寶崴光學(股)公司董事
 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄   寶崴光學(股)公司董事
 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊   寶島光學科技(股)公司總經理
 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽   寶島光學科技(股)公司副總
5.新任者職稱及姓名:
 職  稱               姓       名
 -------   ---------------------------------
 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽
6.新任者簡歷:
            姓       名                       簡     歷
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 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平   寶島光學科技(股)公司副董事長
 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明   寶島光學科技(股)公司副總
 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成   寶崴光學(股)公司董事
 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄   寶崴光學(股)公司董事
 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊   寶島光學科技(股)公司總經理
 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽   寶島光學科技(股)公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 職  稱          姓       名                       持 股 數
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 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊    10,000,000 股
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽    10,000,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/22~113/02/21
11.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否